A) 投资人表明投资意向(核实个人身份,投资金额等);然后由投资管理团队在一个封闭的论坛中,或者电话会议中,互相介绍,并由管理团队做具体的讲解说明,答疑,然后双方进行互动协商,形成具体的投资意向,以备忘录或者投资意向书的形式确定下来。投资方对项目进行尽职调查(Due Diligence)。有必要的话,组织有兴趣的投资人到美国项目现场实地考察。 (时间约1~2星期);
B) 根据这些文件和尽职调查的结果,形成投资协议。投资协议明确投资人和管理人双方的责任、权利和利益,交易结构,退出机制等,也明确所有每个投资人和管理人之间在LLC或者 Trust 的股份比例,同时明确投资人对管理人的管理委托;(约一到两个星期)
C) 管理方根据双方议定投入的现金金额,开始在市场上寻找合适的目标,进行尽职调查(Due Diligence),并进行出价。同时完成银行贷款的 preapproval. (约一个月)